Космолот casino присвячений запобіганню відмивання грошей, впроваджуючи інфраструктуру за допомогою спеціалізованих елементів управління та систем, розроблених спеціально для полегшення використання нашої платформи у боротьбі з відмиванням грошей. У нашій роботі ми суворо дотримуємось процедур проти відмивання грошей.
Стандарти політики AML за казино
Політика щодо AML в казино спрямована на встановлення дотримання мінімально необхідних стандартів AML і, як таке, включає наступне:
- Призначення належного співробітника звітування про відмивання грошей (MLRO) з достатніми знаннями та стажуванням у цій галузі та відповідній відповідальності для управління та контролю за дотриманням відповідності за допомогою законних та належних правил встановлення правил, законодавства та галузевих настанов та галузевих принципів.
- Встановлення та управління оцінкою ризику фінансування тероризму та відмивання грошей за допомогою конкретно встановленого підходу, заснованого на ризику.
- Впровадження та управління ідентифікацією, юридичний перегляд та, якщо цього приводу вимагає, процедура ваших клієнтів у будь-якому клієнті, який підозрюється у тому, щоб заснований на ризику. Казино може також застосовувати розширені процедури з огляду на клієнтів, які представляють більший ризик, як -от політично підданих осіб.
- Інституція та управління процедурами моніторингу активності клієнтів та системами на основі ризику.
- Встановлення різних процедур звітування про будь -яку відповідну підозрілу діяльність клієнтів як відповідним правоохоронним органам, так і всередині компанії.
- Управління та підтримка будь -яких відповідних та застосовних записів протягом мінімального необхідного періоду часу.
- Впровадження належної освіти поінформованості для всіх відповідних працівників, запевняючи, що всі процедурні вимоги виконуються.
Протидії фінансуванню тероризму
Зіткнувшись з потенційним ризиком AML, кожне казино, що міститься в Космолот, реалізує підхід та процедуру протидії тероризму (CFT) на основі оцінки ризику.
Крім того, казино могло створити спеціалізований внутрішній контроль CFT, спрямований на відстеження та проведення будь -яких відповідних процедур щодо питань фінансування тероризму таким чином, що скасовує будь -яке інше операційне завдання, бізнес чи стратегія.
Міжнародні санкції
Казино Космолот заборонено здійснювати операції з будь -якими компаніями, фізичними особами та/або країнами, які перераховані у встановлених списках санкцій.
Додаткові дії щодо політики АМЛ
ШІ, який контролює офіцер, який повідомляє з питань, пов’язаних із відмиванням грошей, вивчить будь -яку незвичну поведінку та негайно повідомить про це персоналу веб -сайту казино. Враховуючи ризик та загальний досвід, людський персонал перегляне всі чеки, які раніше виконуються AI або іншим персоналом, і можуть переробляти або робити додаткові відгуки відповідно до обставин.
Політика AML викладена після визначення та документування ризиків відмивання грошей, пов'язаних з азартними послугами. Щоб уникнути цих ризиків, казино перевіряйте клієнтів, яким вони пропонують послуги, транзакції, здійснені цими клієнтами, канали доставки, якими користується банк, та геолокація операцій, проведених банком. Категорії ризику AML класифікуються на основі знань про нормативні вимоги, очікування та галузеві рекомендації.