Знайте свою політику клієнта (KYC), розроблену та реалізовану нашим веб -сайтом Космолотcasino. Далі ми пропонуємо основні етапи різних процедур та перевірок.
Знайте, що ваша клієнтська політика стосується отримання детальної інформації про вашого клієнта, і його мета - захист обох сторін у бізнес -транзакції та відносинах. KYC служить важливою метою надання вищої послуги, запобігання відповідальності та уникненню асоціації з відмиванням грошей та типами шахрайства.
Процедура реєстрації
Щоб почати грати в казино, користувач повинен зареєструвати обліковий запис та пройти кілька процедур перевірки, включаючи процедуру перевірки особи. Користувач не може почати грати без успішного виконання процедури перевірки особи.
Процедура перевірки
Існують найкращі галузеві практики та методи запобігання нелегітимній діяльності, які також називаються належною ретельністю ("CDD"). За даними CDD, кожне казино впроваджує процедуру перевірки, структуровану, використовуючи стандарти проти відмивання грошей та "Знай свого клієнта" (KYC) політики.
Перевірка ідентичності
Для виконання процедури перевірки ідентифікації користувачеві просять надати казино надійні документи, дані та/або інформацію (i.Е. Паспорт, ідентифікатор, комунальний рахунок та/або виписка з банку). Казино залишає за собою право зібрати ідентифікаційну інформацію користувача в будь -який момент для цілей політики AML/KYC.
Перевірка карт
Будь -який користувач, який бажає підключити платіжну карту до свого облікового запису, повинен пройти процес перевірки своєї картки на основі вказівок, представлених на сайті казино.
Перевірка документації
Гравці можуть довести свою особу, використовуючи інші уповноважені ідентифікаційні документи. Сюди входить, але не обмежується цим, дійсний паспорт та/або будь -який дійсний рахунок за комунальні послуги, виданий не довше 6 місяців, в якому зазначається поточна адреса користувача. Компанії повинні бути ідентифіковані за допомогою дійсних витяжок торговельної палати або нотаріусних вчинків. Усі копії повинні бути надійно зроблені та архівовані.
Автентифікація ідентичності
Щоб перевірити справжність інформації та документації користувачів, казино забезпечує виконані належні заходи. При впровадженні інформаційної процедури з подвійною перевіркою використовуються всі юридичні методи аутентифікації інформації. Зверніть увагу, що Космолотcasino також залишає за собою право проводити розслідування будь -якого користувача, який був визнаний ризикованим або підозрілим, і навіть видалити обліковий запис із підозрілою активністю, не повідомляючи користувача.
Звичайна аутентифікація
Казино зазвичай залишає за собою право виконувати перевірку облікового запису, спрямоване на аутентифікацію особистості користувача на звичайній основі, і в будь -який момент часу, згідно з власним розсудом. Це може статися, коли діяльність користувача виявляється підозрілою та/або якщо інформація цього користувача була змінена. Крім того, він залишає за собою право вимагати додаткових поточних документів про перевірку від користувачів у будь -який момент часу, навіть якщо така документація вже була представлена компанії в минулому.
Вся ідентифікаційна інформація користувача збирається, ділиться, зберігається та захищена відповідно до Політики конфіденційності казино. Особиста інформація користувачів не ділиться з третім сторонами, якщо не потрібно. Ми використовуємо SSL або захищений шар розетки, шифрування-безпека в Інтернеті на основі протокол, Для захисту конфіденційності особистих даних.
Після впровадження процесу перевірки користувача, казино, може звільнитись від будь -якої потенційної юридичної відповідальності. Це включає, але не обмежується будь -якими випадками, коли його послуги можуть використовуватися для виконання незаконної діяльності. Якщо у вас виникли проблеми з цією темою, ми готові обговорити їх з вами в нашому чаті в прямому ефірі, або ви можете кинути нам електронний лист у будь -який час.